Закон об удаленной идентификации иностранцев вступит в силу в июле
Новости > Регуляторы > Новости регуляторов
Закон об удаленной идентификации иностранцев заработает в июле
Президент России заверил закон, дающий отечественным банкам и платформам по выпуску ЦФА возможность вверять иностранным банкам и финорганизациям удостоверение личности зарубежных клиентов
Теперь правом дистанционно идентифицировать иностранцев обладают не только банки, но также проф. участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционной платформы и операторы, выпускающие ЦФА.
Благодаря новому закону, Центробанк может самостоятельно принимать решения по ограничению полномочий банка поручать идентификацию клиентов организациям из других стран. Так, кредитную организацию обязуют отменить договор в течение 7 рабочих дней после предоставления решения ЦБ РФ.
Более того, финансовую организацию обязуют аннулировать договор с иностранным партнером, если в течение года он многократно отправлял данные, не соответствующие действительности.
Уполномоченные органы и регулятор будут устанавливать список стран, чьи резиденты получат возможность осуществлять в стране дистанционную идентификацию.
Данный закон также значительно снизит пороги, при которых операции с иностранцами подвергают контролю. До этого он был необходим лишь при транзакциях на сумму от 1 млн рублей.
В законе, заверенном Владимиром Путиным, также конкретизируется, что операции на сумму от 50 тыс. рублей необходимо контролировать в случае, если их совершают согласно поручению клиента-нерезидента. Если же поручение исходит от клиента, являющегося иностранным юрлицом, порог контроля составляет 500 тыс. рублей.
