законодательством Российской Федерации; 5.1.10.2. в случае отсутствия обмена электронными документами по Системе между Банком и Залогодателем более 3 (Трех) месяцев подряд непрерывно; 5.1.10.3 в случаях выявления Банком в деятельности Залогодателя признаков необычных операций и сделок, ненадлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств по Договору и (или) договору банковского счета, в том числе: - при непредоставлении или несвоевременном предоставлении документов (сведений) по запросам Банка в целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - при предоставлении Залогодателем документов, в том числе по запросам Банка, вызывающих у Банка сомнения в их действительности (достоверности), в частности если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, полученной Банком из иных общедоступных источников, от уполномоченных государственных органов, или содержащейся в документах, ранее представленных Залогодателем в Банк и Банк имеющимися доступными на законных основаниях способами не может устранить имеющиеся сомнения (противоречия); - в случае невозможности завершить обновление сведений, полученных в результате идентификации Залогодателя, представителя Залогодателя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в установленные законодательством Российской Федерации сроки; - в иных случаях, определяемых Банком в одностороннем порядке. 5.1.11. Осуществлять списание денежных средств с Залогового счета без дополнительного распоряжения (согласия) Залогодателя: - ошибочно зачисленных денежных средств в соответствии с п. 9.1. Договора на основании расчетных или иных документов Банка. Залог на ошибочно зачисленные денежные средства не возникает; - в случае, когда Банк обязан произвести такое списание в соответствии с обязательными требованиями законодательства Российской Федерации и/или Договором. 5.1.12. Отказать в принятии Распоряжения Залогодержателя и составлении инкассового поручения в случае: - несоответствия Распоряжения Залогодержателя законодательству Российской Федерации и условиям Договора; - непредставления в Банк документов/одного из документов, указанных в пункте 5.3.2. Договора, подлежащих предоставлению одновременно с Распоряжением Залогодержателя. В случае отказа в принятии Распоряжения Залогодержателя, Банк направляет по почтовому адресу Залогодержателя, указанному в Распоряжении Залогодержателя уведомление об отказе с указанием причины отказа Банка в принятии Распоряжения Залогодержателя. 5.1.13. Запрашивать у Залогодателя документы и иную информацию, необходимые для осуществления функций агента валютного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.1.14. Отказать в совершении операции по Залоговому счету при установлении Банком факта изменения сведений о Залогодателе, Залогодержателе, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах до представления в Банк документов, подтверждающих указанные изменения, в сроки, установленные Договором. 5.1.15. Запрашивать у Залогодателя документы и иную информацию в случае получения официальных запросов компетентных органов и финансово-кредитных учреждений иностранных государств, на территории которых Банк имеет счет в иностранной валюте, открытые в иностранных банках-корреспондентах. 5.1.16. Банк вправе принять доверенность, подтверждающую полномочия представителя Залогодателя, на которого в Банке ранее отсутствовала доверенность, на проверку сроком до 2 (Двух) Рабочих дней. Банк не принимает от указанного представителя Залогодателя расчетные и иные документы Залогодателя до завершения проверки такой доверенности Банком. 5.1.17. В целях обновления идентификационных сведений о Залогодержателе, Залогодателе, представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Залогодателя Банк имеет право использовать подтвержденную информацию о произошедших изменениях в сведениях, полученную Банком при идентификации или обновлении идентификационных сведений указанных лиц, в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством. Банк имеет право использовать предоставленную Залогодержателем, Залогодателем подтвержденную информацию при идентификации или обновлении идентификационных сведений о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Залогодателя, в целях обновления Банком идентификационных сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством. 5.1.18. Банк имеет право отказать Залогодателю в услуге «Проведение расследований по исходящему платежу в
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=