адресу URL= https://alfabank.ru/financial/countries/ - в назначении платежа которых на русском и/или иностранном языке указаны наименования государств/территорий, или географические наименования, в том числе, населенные пункты, расположенные в государствах / на территориях, указанных в Перечне государств и территорий; - если данные Залогодателя или наименование получателя указаны в действующих списках организаций и физических лиц, причастных к террористической, экстремистской или иной противоправной деятельности, иных списках, утвержденных международными и/или иностранными организациями; - если Залогодатель и/или получатель находятся в собственности или под контролем, действует от имени и/или в интересах либо прямо и/или косвенно связаны с лицом, включенным в действующие списки организаций и физических лиц, причастных к террористической, экстремистской или иной противоправной деятельности, иные списки, утвержденные международными и/или иностранными организациями; - если счет получателя открыт в банках и/или кредитных/финансовых организациях, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической, экстремистской или иной противоправной деятельности, либо они указаны в действующих списках организаций и физических лиц, причастных к террористической, экстремистской или иной противоправной деятельности, иных списках, утвержденных международными и иностранными организациями; - если это нарушает и/или может привести к нарушению установленных ограничений, санкций, эмбарго в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами международных организаций (в том числе Организации Объединенных Наций), законодательством иностранных государств, применяющимся к Банку в силу наличия на территории данных государств корреспондентских счетов, открытых Банком в иностранных банкахкорреспондентах; - в случае противоречия операции законодательству Российской Федерации, а также в случае ненадлежащего оформления поручений или при явном сомнении в подлинности расчетно-кассовых документов, о чем Банк сообщает должностным лицам Залогодателя, имеющим право подписи, в день представления сомнительных документов в Банк. 5.1.4. Устанавливать лимиты и иные ограничения операций по Залоговому счету, в том числе на переводы с Залогового счета, в случае введения Российской Федерацией, иностранными государствами, национальными банками иностранных государств (группы иностранных государств), международными организациями, иностранными банкамикорреспондентами санкций и ограничений, применяемых к Банку в силу наличия на территории иностранных государств корреспондентских счетов, открытых Банком в иностранных банках-корреспондентах, а также в случае установления ими ограничений в отношении сделок с участием российских банков. 5.1.5. Отказать в выполнении распоряжений о проведении операций по списанию денежных средств с Залогового счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и (или) Договором. 5.1.6. Приостановить исполнение Распоряжений Залогодателя по Залоговому счету в случае поступления в Банк Уведомления Залогодержателя (в части суммы, указанной в Уведомлении Залогодержателя) до момента его отмены и/или отзыва Залогодержателем в порядке, предусмотренном Договором. 5.1.7. Не принимать к исполнению Распоряжения Залогодателя, подписанные лицами, указанными Залогодателем в Банковской карточке, срок полномочий которых истек, до момента предоставления документов, подтверждающих наличие соответствующих полномочий у таких лиц. Банк вправе отказать Залогодателю в совершении операции по Залоговому счету при установлении Банком факта изменения сведений о Залогодателе, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах до представления Залогодателем в Банк документов, подтверждающих указанные изменения, в сроки, установленные Договором. 5.1.8. Запрашивать, не реже 1 (Одного) раза в год у Залогодателя/Залогодержателя подтверждение в письменной форме об отсутствии изменений в учредительных и иных документах и в сведениях, которые ранее были представлены Залогодателем/Залогодержателем в Банк. 5.1.9. При неурегулированности вопроса о правах лиц по распоряжению Залоговым счетом, или при наличии сомнения Банка относительно прав лиц на распоряжение Залоговым счетом (в том числе, когда о правах на распоряжение денежными средствами на Залоговом счете заявляют несколько лиц) Банк, в целях недопустимости распоряжения денежными средствами на Залоговом счете неуполномоченными лицами, имеет право полностью или частично ограничить право Залогодателя на совершение расходных операций. В этом случае ограничения, вводимые на расходные операции, могут быть сняты Банком только после представления Залогодателем документов, которые Банк сочтет достаточными для разрешения всех противоречий и сомнений. 5.1.10. С предварительным уведомлением Залогодателя ограничивать и приостанавливать использование Залогодателем в Банке Системы «Альфа-Бизнес Онлайн»: 5.1.10.1. по требованию уполномоченных государственных органов в случаях и порядке, предусмотренных
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=